Cabecillas de la red fueron capturados, entre ellos, el mexicano Luis Fernando Bertulucci Castillo (Capitán, Rey), nacido en el 1961 y quien responde directamente al fugitivo Joaquín "El Chapo" Guzmán, y el libanés Marwan Chebli Chebli (El Turco o Samir), así como los dominicanos José Antonio Contreras Reyes (Pepe/Tony) nativo de Jimaní, y Miguel Antonio Rosa Ureña (Gato).
El grupo fue detenido en el parqueo de una estación de combustibles, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte. Les fue ocupada una considerable cantidad de dinero en efectivo, dos vehículos, una pistola y varios teléfonos móviles.Fuentes vinculan a Contreras Reyes en una red de narcotráfico que usaba aeronaves para movilizar las drogas.
El primero de septiembre de 1999 Contreras Reyes fue apresado por un cargamento de 429 kilos, y sometido conjuntamente con Federico Polanco Pérez, Federico Polanco Minaya, Omar Cabrera Sánchez y Elina Luna Olivares. Del expediente fue apoderada la la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
El delincuente fue dejado en libertad por jueces dominicanos.El dominicano Leonel Gómez Guzmán (Leo) se entregó a la justicia para enfrentar cargos en el Estado de Massachusetts, por confabulación para realizar lavado de dinero, junto a Marwan Chebli.
La DNCD describió al grupo como “una banda que lavaba dinero en gran escala en EEUU, Canadá, Colombia, Venezuela, Jamaica y la República Dominicana, aunque los informes hacen énfasis en que el nivel de sus acciones estaban enraizadas en ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Miami”. Aún se están buscando propiedades de la red criminal.
El alegado delincuente y supuesto brazo derecho del capo mexicano fugitivo alias Chapo Guzmán, el ciudadano México-libanés Bertulucci Castillo, le fue expedida orden de arresto en el caso No. 1:11-cr-20321 en el Distrito de la Florida, con orden de extradición. (Bertulucci Castillo, Luis Fernando (dft) flsdce 1:2011-cr-20321) Se le acusa de conspiración para manufacturar cocaína para ser importada a los Estados Unidos. Intención de distribución de la droga a bordo de aeronave registrada en los Estados Unidos, y por obtener certificado de registración de la aeronave a nombre de testaferro.
De acuerdo al documento de la orden de arresto en contra de Bertulucci, fue detenido el 9 de Julio de este año, en Miami por agentes de la DEA y alguacil. El cártel de Sinaloa, controlado por el prófugo Joaquín "El Chapo" Guzmán, es una corporación internacional que controla al menos 3,500 compañías en todo el mundo, según el periodista mexicano José Reveles, autor de "El cártel incómodo".
Recientemente, las declaraciones del presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, de que el 90 por ciento de los casos criminales de narcotráfico , terminan en impunidad, considerando que esta red criminal se dedicaba copiosamente al lavado de dinero a través de los bancos comerciales. Desde el momento que son capturados por efectivos militares o de la Policía, los casos criminales en las cortes, y el lavado de dinero en el país, y las complicidades con empresarios, las redes criminales operan impunemente.
Por otro lado, Fernández criticó la escasa dotación económica para la República Dominicana de los planes estadounidenses contra la criminalidad, que cifró en 15 millones de dólares, frente a los 1.200 de la Iniciativa Mérida o los 7.000 que se desembolsaron en el plan Colombia.La República Dominicana adquirió en 2009, ocho aviones supertucanos, a pesar de la oposición de los Estados Unidos, reduciendo así considerablemente las trazas de narcoavionetas en el espacio aéreo nacional.